الرئيسية منوعات موظف حكومي يتلقى حوالة بمليار و200 ألف ريال.. و”النقد” تجمد حسابه

موظف حكومي يتلقى حوالة بمليار و200 ألف ريال.. و”النقد” تجمد حسابه

6 ثواني قراءة
0
0
0




جمدت مؤسسة النقد، حسابا بنكيا لأحد الموظفين الحكوميين، بعد رصد حوالة بنكية على حسابه بنحو 1.2 مليار ريال من أحد البنوك الأجنبية، وذلك للاشتباه في تورطه بعملية غسيل أموال.

وقالت مصادر وفقا لصحيفة “الوطن”، إنه تم إحالة الموظف للمباحث الإدارية التي حققت معه، وتم إثبات براءته، بعد أن اتضح أنه ليس له علاقة بالحوالة التي وردت، وتم إطلاق سراحه، فيما لا يزال حسابه مجمداً لتتبع الحوالة المشبوهة ومعرفة مصدرها.

وقالت المصادر، إن ورود حوالة من خارج المملكة دون معرفة مصدرها تعتبر عملية غسيل أموال، لافتا إلى أن عصابات منظمة تتاجر في الأسلحة والمخدرات، تقوم بحيل مختلفة لإدخال المبالغ للمملكة.
اخبر24







علق بواسطة فيسبوك

تعليقات

إترك رداً

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني

إقرأ أيضاً

فيروس خبيث يتسلل إلى مليوني هاتف أندرويد

تلقى قرابة مليوني مستخدم لهواتف “أندرويد” تنبيهاً ليحمّلوا على أجهزتهم برنامجاً يسمى “الدل…